PF desarticula esquema de garimpo ilegal de ouro e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) realiza, desde o início da manhã desta
terça-feira (6), operação para desarticular uma organização criminosa
que vendia ouro extraído ilegalmente.
A operação, batizada de Eldorado, deve cumprir 28 mandados de prisão temporária, expedidos pela justiça do Mato Grosso, em sete Estados brasileiros (MT, PA, RO, AM, SP, RJ e RS).
Em Porto Velho (RO), já estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e 11 de busca e apreensão.
Segundo investigação da Delefin (Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos) do Mato Grosso, o ouro extraído ilegalmente de garimpos e áreas indígenas era vendido para empresas distribuidoras de valores mobiliários.
Depois de dissimular a origem, esses ativos eram vendidos para investidores em São Paulo (SP), como se fossem legais.
De acordo com a PF, apenas uma das empresa envolvidas movimentou mais de R$ 150 milhões. Os criminosos são suspeitos de crimes ambientais, contra a ordem econômica e contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro.
Além de 300 policiais federais, a operação contou com fiscais do Ibama.
A operação, batizada de Eldorado, deve cumprir 28 mandados de prisão temporária, expedidos pela justiça do Mato Grosso, em sete Estados brasileiros (MT, PA, RO, AM, SP, RJ e RS).
Em Porto Velho (RO), já estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e 11 de busca e apreensão.
Segundo investigação da Delefin (Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos) do Mato Grosso, o ouro extraído ilegalmente de garimpos e áreas indígenas era vendido para empresas distribuidoras de valores mobiliários.
Depois de dissimular a origem, esses ativos eram vendidos para investidores em São Paulo (SP), como se fossem legais.
De acordo com a PF, apenas uma das empresa envolvidas movimentou mais de R$ 150 milhões. Os criminosos são suspeitos de crimes ambientais, contra a ordem econômica e contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro.
Além de 300 policiais federais, a operação contou com fiscais do Ibama.
| Divulgação | |||||
 |
|||||
| Ouro apreendido com um dos presos na operação Eldorado deflagrada pela Polícia Federal em Cuiabá (MT) | Fonte: Folha de São Paulo |
Comentários
Postar um comentário